Мошенничество в сети «Интернет»
Социальный ролик на тему: Мошенническая схема «Звонок из службы
безопасности банка» https://vk.com/video-94575357_456239648
Памятка и социальный ролик.
Мошенничество в сети «Интернет»
В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового
рынка мошенничество в финансовой сфере зачастую связано с
использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп-
сервисы).
Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в
виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.
Есть так называемые «заказчики», то есть лица, имеющие большие
суммы денежных средств, полученных преступным путем.
«Заказчики» подбирают «дроповодов», которые, в свою очередь,
общаются с конкретными исполнителями задачи — «дропами».
«Дропы» — это подставные лица, задействованные в нелегальных
схемах по выводу средств с банковских карт.
Такие лица привлекаются с целью избежать ответственности за
перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.
К «дропам» относятся не только лица, осведомленные о
противоправном характере своей деятельности, но и те, кто не понимает, что
участвует в криминальной схеме.
Такие лица могут как непосредственно принимать участие в цепочке
переводов или же продать (отдать) свою банковскую карточку «дроповоду»
вместе с реквизитами счета и пин-кодом.
При этом сами «дропы» становятся соучастниками преступления, даже
если до конца не понимают последствия своих действий. Чаще всего в «группу
риска» попадают подростки, студенты, которые ищут быстрый заработок, и
доверчивые пенсионеры.
Способами привлечения подставных лиц могут быть как личные
знакомства, так и обычные объявления с предложением интересной работы с
предложением быстрого роста заработка.
Объявления размещаются как правило в сети Интернет, на сайтах
кадровых агентств, форумах, в социальных сетях и в телеграмм-каналах.
Вместе с тем, за участие в преступных схемах в качестве «дропа»
следуют неблагоприятные последствия, поэтому если Вы случайно стали
участником нелегальной схемы, следует заявить об этом в
правоохранительные органы.
Так. банками непрерывно проверяются операции в целях выявления
клиентов с признаками «дропа», указанные клиенты ставятся на
дополнительный учет, вводятся ограничения на получение новых карт, иных
электронных средств платежа и на проведение финансовых операций по
выпущенным картам.
|
-->
